证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2024-031
中国冶金科工股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,903,152,994
其中：A 股股东持有股份总数 11,642,023,824
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 261,129,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
57.4376
权股份总数的比例(%)
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%) 56.1775
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.2601
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议
由董事长陈建光主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，陈建光先生、周纪昌先生、郎加先生、刘
力先生出席了会议，吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；
1
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张
雁镝女士因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,636,494,320 99.9525 5,521,504 0.0474 8,000 0.0001
H股 248,403,082 95.1265 12,446,088 4.7663 280,000 0.1072
普通股合计： 11,884,897,402 99.8466 17,967,592 0.1509 288,000 0.0025
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,636,494,320 99.9525 5,521,504 0.0474 8,000 0.0001
H股 248,403,082 95.1265 12,446,088 4.7663 280,000 0.1072
普通股合计： 11,884,897,402 99.8466 17,967,592 0.1509 288,000 0.0025
3、议案名称：关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,636,493,520 99.9525 5,521,504 0.0474 8,800 0.0001
H股 248,403,082 95.1265 12,446,088 4.7663 280,000 0.1072
普通股合计： 11,884,896,602 99.8466 17,967,592 0.1509 288,800 0.0025
4、议案名称：关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,638,798,624 99.9723 3,217,200 0.0276 8,000 0.0001
H股 260,986,170 99.9452 15,000 0.0057 128,000 0.0491
普通股合计： 11,899,784,794 99.9717 3,232,200 0.0272 136,000 0.0011
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,638,437,324 99.9692 3,578,500 0.0307 8,000 0.0001
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,197,494 99.9332 7,819,500 0.0657 136,000 0.0011
6、议案名称：关于中国中冶 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
A股 11,439,763,674 98.2627 202,159,150 1.7365 101,000 0.0008
H股 49,326,283 18.8896 211,674,887 81.0614 128,000 0.0490
普通股合计： 11,489,089,957 96.5214 413,834,037 3.4767 229,000 0.0019
7、议案名称：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,638,344,324 99.9684 3,577,700 0.0307 101,800 0.0009
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,104,494 99.9324 7,818,700 0.0657 229,800 0.0019
3
8、议案名称：关于中国中冶 2024 年度境内债券注册发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,624,328,004 99.8480 17,687,820 0.1519 8,000 0.0001
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,881,088,174 99.8146 21,928,820 0.1842 136,000 0.0012
9、议案名称：关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定 2025 年-
2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,336,671,531 92.1164 114,295,893 7.8767 101,100 0.0069
H股 144,867,892 55.4775 116,133,278 44.4735 128,000 0.0490
普通股合计： 1,481,539,423 86.5285 230,429,171 13.4581 229,100 0.0134
10、议案名称：关于设定 2025 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额
度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,447,389,724 99.7465 3,577,700 0.2466 101,100 0.0069
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 1,704,149,894 99.5300 7,818,700 0.4566 229,100 0.0134
11、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,479,064,728 98.6003 162,400,996 1.3950 558,100 0.0047
4
H股 124,044,857 47.5033 136,956,313 52.4477 128,000 0.0490
普通股合计： 11,603,109,585 97.4793 299,357,309 2.5149 686,100 0.0058
12、议案名称：关于中国中冶资产证券化业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,638,437,224 99.9692 3,028,500 0.0260 558,100 0.0048
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,197,394 99.9332 7,269,500 0.0611 686,100 0.0057
13、议案名称：关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,638,437,224 99.9692 3,028,400 0.0260 558,200 0.0048
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,197,394 99.9332 7,269,400 0.0611 686,200 0.0057
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,638,437,224 99.9692 3,027,700 0.0260 558,900 0.0048
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,197,394 99.9332 7,268,700 0.0611 686,900 0.0057
15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 11,632,178,554 99.9154 9,287,170 0.0798 558,100 0.0048
H股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,888,938,724 99.8806 13,528,170 0.1137 686,100 0.0057
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以
上普通股股 11,418,715,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%-
5% 普 通 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1% 以
下普通股股 220,083,324 98.5557 3,217,200 1.4407 8,000 0.0036
东
其中:市值
50 万以下普 208,711,295 99.8660 272,100 0.1302 8,000 0.0038
通股股东
市 值 50 万
以上普通股 11,372,029 79.4295 2,945,100 20.5705 0 0.0000
股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于中国中冶
4 2023 年度利润分 220,083,324 98.5557 3,217,200 1.4407 8,000 0.0036
配的议案
关于中国中冶董
5 事 、 监 事 2023 219,722,024 98.3939 3,578,500 1.6025 8,000 0.0036
年度薪酬的议案
关于中国中冶
6 2024 年度担保计 21,048,374 9.4257 202,159,150 90.5291 101,000 0.0452
划的议案
6
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关 于 聘 请 2024
年度财务报告审
7 计机构、内控审 219,629,024 98.3523 3,577,700 1.6021 101,800 0.0456
计机构事宜的议
案
关于与五矿财务
公司签署《金融
服务协议》并设
9 定 2025 年-2027 108,911,531 48.7718 114,295,893 51.1830 101,100 0.0452
年日常关联交易/
持续性关连交易
年度上限的议案
关 于 设 定 2025
年日常关联交易/
持续性关连交易
年度上限额度并
10 219,629,724 98.3526 3,577,700 1.6021 101,100 0.0453
续签《综合原
料、产品和服务
互供协议》的议
案
关于中国中冶资
12 产证券化业务计 219,721,924 98.3939 3,028,500 1.3562 558,100 0.2499
划的议案
关于 A 股部分募
投项目结项并将
13 节余募集资金用 219,721,924 98.3939 3,028,400 1.3562 558,200 0.2499
于永久补充流动
资金的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 8、11、14 项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参
加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他
议案为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数半数以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所
律师：张汶、钟云长
2、律师见证结论意见：
7
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
8