A 股简称：中国中冶           A 股代码：601618              公告编号：临 2024-059



                     中国冶金科工股份有限公司
            第三届董事会第六十六次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第三届董事会第六十六次会议于 2024 年 12 月 24 日在中冶大厦以现场与视频
结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，吴嘉宁董事以视频方式出
席会议。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中
国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于确定中国中冶 2024 年度财务报告审计机构相关事项的议案》
    1、同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计酬金为人
民币 1,750 万元，其中：年度财务报告审计酬金人民币 1,120 万元、半年度财务报告审
阅酬金 480 万元、年度内控审计酬金人民币 150 万元。
    2、同意公司与上述会计师事务所签订 2024 年审计相关业务约定书。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第八次会议事前认可，同意提交
董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
    特此公告。
                                                中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                              2024 年 12 月 24 日




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