证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-021
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 795,285,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.6693
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理韩晓东先生、副总
经理巨新团先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,220,668 99.9918 35,400 0.0044 29,700 0.0038
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,220,668 99.9918 35,400 0.0044 29,700 0.0038
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,170,668 99.9855 85,400 0.0107 29,700 0.0038
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,209,768 99.9904 50,000 0.0062 26,000 0.0034
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,206,068 99.9899 50,000 0.0062 29,700 0.0039
6、 议案名称：关于将公司 2023 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,206,068 99.9899 50,000 0.0062 29,700 0.0039
7、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,065,168 99.2178 6,190,900 0.7784 29,700 0.0038
8、 议案名称：关于调整 2024 年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,065,068 99.2178 6,190,900 0.7784 29,800 0.0038
9、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,170,568 99.9855 85,400 0.0107 29,800 0.0038
10、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,015,068 99.2115 6,190,900 0.7784 79,800 0.0101
11、 议案名称：关于 2024 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,209,768 99.9904 50,000 0.0062 26,000 0.0034
12、 议案名称：关于下属公司投资建设产业园项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,174,368 99.9859 85,400 0.0107 26,000 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 公司 2023 年 6,234, 98.9665 35,400 0.5619 29,700 0.4716
度董事会工作 200
报告
2 公司 2023 年 6,234, 98.9665 35,400 0.5619 29,700 0.4716
度监事会工作 200
报告
3 公司 2023 年 6,184, 98.1728 85,400 1.3557 29,700 0.4715
度财务决算报 200
告
4 公司 2023 年 6,223, 98.7935 50,000 0.7937 26,000 0.4128
度利润分配预 300
案和资本公积
金转增股本预
案
5 关于公司 2023 6,219, 98.7347 50,000 0.7937 29,700 0.4716
年年度报告全 600
文及摘要的议
案
6 关于将公司 6,219, 98.7347 50,000 0.7937 29,700 0.4716
2023 年度独立 600
董事述职报告
提交股东大会
审议的议案
7 公司 2024 年 78,700 1.2493 6,190,9 98.279 29,700 0.4716
度财务预算报 00 1
告
8 关于调整 2024 78,600 1.2477 6,190,9 98.279 29,800 0.4732
年度公司董事 00 1
长对外投资和
融资决策权额
度的议案
9 关于公司及子 6,184, 98.1712 85,400 1.3557 29,800 0.4731
公司向金融机 100
构 申 请 2024
年度授信额度
计划的议案
10 关于公司及子 28,600 0.4540 6,190,9 98.279 79,800 1.2669
公司 2024 年 00 1
度为子公司提
供担保额度的
议案
11 关于 2024 年 6,223, 98.7935 50,000 0.7937 26,000 0.4128
中期分红安排 300
的议案
12 关于下属公司 6,187, 98.2315 85,400 1.3557 26,000 0.4128
投资建设产业 900
园项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 4 项、第 10 项、第 11 项议案均为特别决议议案，前述议案均已获得
出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：袁燕、杨曦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
