证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2024-053
   债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债



                 嘉泽新能源股份有限公司
    关于“嘉泽转债”预计满足转股价格修正条件
                        的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


                          重要内容提示

    ●自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 9 日，嘉泽新能源股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续十个交易日收

盘价低于当期转股价格 3.17 元/股的 90%，即 2.853 元/股。若在未

来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期转股价

格的 90%，即 2.853 元/股，将触发“嘉泽转债”的转股价格向下修

正条件。届时根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行 A 股可

转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，公

司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。



    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核

准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

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    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，

公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证

券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁

夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“嘉

泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。“嘉泽转债”初始

转股价格为3.57元/股，最新转股价格为3.17元/股。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同

时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股

票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

                               2
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等

有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的

转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日

之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

    自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已连续十个

交易日收盘价低于当期转股价格 3.17 元/股的 90%，即 2.853 元/股。

若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期

转股价格的 90%，即 2.853 元/股，将触发“嘉泽转债”的转股价格

向下修正条件。届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款的

相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

东大会表决。

    三、风险提示

   公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发

“嘉泽转债”的转股价格修正条件后召开董事会审议是否修正转股

价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相

关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

    四、其他

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   投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于

2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

   联系部门：公司证券部

   联系电话：0951-5100532

   联系传真：0951-5100533

   特此公告。




                                    嘉泽新能源股份有限公司
                                         董   事 会
                                       二 O 二四年九月十日




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