证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-086
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 686
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,366,016,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1142
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事侯光焕先生因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理巨新团先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,105,310 95.2053 28,221,023 4.7460 288,780 0.0487
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 565,621,910 95.1240 28,718,823 4.8298 274,380 0.0462
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,181,810 95.2182 27,825,723 4.6796 607,580 0.1022
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 565,867,410 95.1653 28,237,823 4.7489 509,880 0.0858
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 565,139,310 95.0428 29,103,823 4.8945 371,980 0.0627
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,079,710 95.2010 27,802,423 4.6757 732,980 0.1233
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,271,210 95.2332 27,636,223 4.6477 707,680 0.1191
2.07 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,348,310 95.2462 27,586,723 4.6394 680,080 0.1144
2.08、议案名称：公司滚存利润分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 567,468,810 95.4346 26,472,423 4.4520 673,880 0.1134
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 567,182,010 95.3864 26,612,723 4.4756 820,380 0.1380
2.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,953,910 95.3480 26,843,723 4.5144 817,480 0.1376
3、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,096,710 95.2038 27,881,523 4.6890 636,880 0.1072
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,151,310 95.2130 27,821,323 4.6788 642,480 0.1082
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,095,810 95.2037 27,866,723 4.6865 652,580 0.1098
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,337,502,078 97.9126 27,571,423 2.0183 942,680 0.0691
7、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 565,875,710 95.1667 28,091,023 4.7242 648,380 0.1091
8、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,101,010 95.2046 27,854,923 4.6845 659,180 0.1109
9、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,228,610 95.2260 27,590,423 4.6400 796,080 0.1340
10、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,353,404,598 99.0767 11,717,103 0.8577 894,480 0.0656
11、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,307,510 95.2393 27,622,723 4.6454 684,880 0.1153
12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,070,610 95.1994 27,912,623 4.6942 631,880 0.1064
13、 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 566,023,910 95.1916 27,773,423 4.6708 817,780 0.1376
14、 议案名称：关于公司投资建设共享储能电站项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,354,471,701 99.1548 10,722,900 0.7849 821,580 0.0603
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于公司符合向特定对象发行
1 105,975,310 78.8007 28,221,023 20.9844 288,780 0.2149
股票条件的议案
关于公司向特定对象发行股票
2.00 -- -- -- -- -- --
方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值 105,491,910 78.4413 28,718,823 21.3546 274,380 0.2041
2.02 发行方式和发行时间 106,051,810 78.8576 27,825,723 20.6905 607,580 0.4519
2.03 发行对象及认购方式 105,737,410 78.6238 28,237,823 20.9969 509,880 0.3793
定价基准日、发行价格和定价
2.04 105,009,310 78.0824 29,103,823 21.6409 371,980 0.2767
原则
2.05 发行数量 105,949,710 78.7817 27,802,423 20.6732 732,980 0.5451
2.06 限售期 106,141,210 78.9241 27,636,223 20.5496 707,680 0.5263
2.07 募集资金数额及用途 106,218,310 78.9814 27,586,723 20.5128 680,080 0.5058
2.08 公司滚存利润分配的安排 107,338,810 79.8146 26,472,423 19.6842 673,880 0.5012
2.09 上市地点 107,052,010 79.6013 26,612,723 19.7886 820,380 0.6101
2.10 决议的有效期 106,823,910 79.4317 26,843,723 19.9603 817,480 0.6080
关于公司向特定对象发行股票
3 105,966,710 78.7943 27,881,523 20.7320 636,880 0.4737
预案的议案
关于公司向特定对象发行股票
4 106,021,310 78.8349 27,821,323 20.6872 642,480 0.4779
方案论证分析报告的议案
关于公司向特定对象发行股票
5 募集资金使用可行性分析报告 105,965,810 78.7937 27,866,723 20.7210 652,580 0.4853
的议案
关于前次募集资金使用情况专
6 105,971,010 78.7975 27,571,423 20.5014 942,680 0.7011
项报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄
7 即期回报及采取填补措施及相 105,745,710 78.6300 28,091,023 20.8878 648,380 0.4822
关主体承诺事项的议案
关于公司与特定对象签署附条
8 105,971,010 78.7975 27,854,923 20.7122 659,180 0.4903
件生效的股份认购协议的议案
关于本次向特定对象发行股票
9 106,098,610 78.8924 27,590,423 20.5155 796,080 0.5921
构成关联交易的议案
关于公司未来三年股东回报规
10 121,873,530 90.6223 11,717,103 8.7125 894,480 0.6652
划（2024-2026 年）的议案
关于设立本次向特定对象发行
11 股票募集资金专项存储账户的 106,177,510 78.9511 27,622,723 20.5396 684,880 0.5093
议案
关于提请公司股东大会授权董
事会及董事会授权人士办理本
12 105,940,610 78.7749 27,912,623 20.7551 631,880 0.4700
次向特定对象发行股票相关事
宜的议案
关于提请股东大会批准认购对
13 105,893,910 78.7402 27,773,423 20.6516 817,780 0.6082
象免于发出要约的议案
关于公司投资建设共享储能电
14 122,940,633 91.4157 10,722,900 7.9732 821,580 0.6111
站项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-5、7-13 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及代
理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。
在审议上述除第 6、10、14 项议案外的其他议案时，关联股东陈波、北京嘉
实龙博投资管理有限公司、金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：袁燕、杨曦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日