证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2024-090
   债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债


                 嘉泽新能源股份有限公司

              三届三十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十七次董

事会于2024年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于

2024年12月5日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会

议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董

事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙

暨解散的议案；

    为了降低管理成本、提高管理效率，经与宁夏宁柏产业投资基金

（有限合伙）（以下简称“宁柏产业投资基金”）管理人开弦资本管

理有限公司（以下简称“开弦资本”）协商，公司提议开弦资本提前

退伙，开弦资本提前退伙后依法解散宁柏产业投资基金并办理工商注

                                 1
销登记。考虑到开弦资本提前退伙将丧失其作为宁柏产业投资基金合

伙人以及管理人的权利，公司董事会同意宁柏产业投资基金以其自有

资金向开弦资本进行定向分红，定向分红金额为3.5685亿元。

    具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于宁夏

宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （二）关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造园区（一期）

项目的议案；

    为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意一级全

资子公司敦化泽源新能源科技有限公司采用自筹和向金融机构融资

等方式筹措资金，投资建设敦化泽源新能源科技有限公司零碳新能源

装备制造园区（一期）项目。上述产业园项目计划总投资 50,848 万

元，公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

    本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度，

公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属

公司投资建设产业园项目公告》。


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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2024 年第三次临时股东大会审议前述第

（一）项、第（二）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合

的方式。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开

2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                      嘉泽新能源股份有限公司

                                            董 事 会

                                      二○二四年十二月十四日




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