证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2024-091
   债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债


                 嘉泽新能源股份有限公司

              三届二十五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十五次监
事会于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。公司于 2024 年 12 月 5
日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理
人提前退伙暨解散的议案》；
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于宁夏
宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造
园区（一期）项目的议案》。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证


                                  1
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属
公司投资建设产业园项目公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    特此公告。


                                   嘉泽新能源股份有限公司
                                         监 事 会
                                   二○二四年十二月十四日




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