中国人寿保险股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

         会议资料




  二〇二四年十月三十日   北京




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             2024 年第一次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）上午九时三
                         十分开始
现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿
               广场 A 座二层多功能厅


网络投票时间：2024 年 10 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
会议议程：
 一、 宣布会议开始
 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
 三、 审议各项议案
 四、 填写表决表并投票
 五、 休会、统计表决结果
 六、 宣布现场表决结果
 七、 宣读法律意见书



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         2024 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于选举蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事的议案
2. 关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案




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议案一：
           关于选举蔡希良先生为公司
           第八届董事会执行董事的议案

各位股东：
       根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规
定，公司董事会提名薪酬委员会提名蔡希良先生为公司第八届
董事会执行董事候选人。公司董事会于 2024 年 9 月 30 日召开
第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名蔡希良先生
为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名蔡希良
先生为公司第八届董事会执行董事候选人。
       现提请股东大会选举蔡希良先生为公司第八届董事会执行
董事，其任期自监管机构核准之日起至第八届董事会届满时为
止。
       除公司股东大会会议资料所披露者外，蔡希良先生在过去
三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，没有在本公司
或其任何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高
级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。蔡希良先生不持
有香港证券及期货条例第 XV 部所指本公司任何股份权益。
       此外，蔡希良先生之选举并没有任何根据香港上市规则第
13.51(2)条的规定而须予披露的资料，亦没有任何须提请本公
司股东注意的事项。蔡希良先生没有受过中国证券监督管理委



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员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    附件：蔡希良先生简历




                           中国人寿保险股份有限公司董事会




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附件：


                  蔡希良先生简历

    蔡希良，1966 年出生，自 2024 年 8 月起任中国人寿保险
（集团）公司党委书记。自 2022 年 7 月起任中国人寿保险（集
团）公司副董事长、总裁。自 2022 年 11 月起任中国人寿资产
管理有限公司董事长。自 2022 年 11 月起任中国人寿财产保险
股份有限公司董事长。自 2016 年至 2022 年期间，曾任中国出
口信用保险公司党委副书记、副董事长、总经理，中国中信集
团有限公司党委委员、副总经理。蔡先生毕业于上海财经大学，
拥有经济学硕士学位。




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议案二：


 关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

各位股东：
    根据公司经审阅的 2024 年中期财务报告结果及有关法律法
规的要求，公司 2024 年中期利润分配方案如下：
    建议按照每股现金股利人民币 0.20 元（含税，下同）向全
体股东派发现金股利，总计派发现金股利人民币 56.53 亿元。
本次股利分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要
求。
    本项议案已于 2024 年 8 月 29 日经公司第八届董事会第五
次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。




                        中国人寿保险股份有限公司董事会




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