证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2024-007


               平顶山天安煤业股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十九次会议于 2024 年 1 月 17 日以书面、短信或电子邮件的方式

发出通知，于 2024 年 1 月 22 日采用通讯表决的方式召开，会议由公

司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，

实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过

如下事项：

    一、关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年发生额预计情

况的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-009 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

    本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次

会议审议通过，全体独立董事认为公司与控股股东中国平煤神马集团

及其子公司等关联方发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则
                                  1
和市场化定价方式，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点

和业务发展的需要。关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影

响，不会损害全体股东的合法权益。因此，同意将该议案提交董事会

审议。

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了

核查意见。

    二、关于吸收合并全资子公司的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-010 号公告）

    三、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁

业务的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-011 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

    本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次

会议审议通过，全体独立董事认为公司控股子公司上海国厚租赁通过

开展上述融资租赁业务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增

加公司的盈利，符合公司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、

公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公

司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。


                               2
    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了

核查意见。

    四、关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-012 号公告）

    上述第一、二项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审

议。

    特此公告。



                       平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                    2024 年 1 月 23 日




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