证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2024-008

                   平顶山天安煤业股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十二次会议于 2024 年 1 月 17 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通

知，于 2024 年 1 月 22 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届

监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事

9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，

本次监事会会议通过如下事项：

    一、关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年发生额预计情况
的议案

    经与会监事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过了该议案。（内容详见 2024-009 号公告）

    二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案

    经与会监事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过了该议案。（内容详见 2024-011 号公告）


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上述第一项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。



                  平顶山天安煤业股份有限公司监事会

                               2024 年 1 月 23 日




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