证券代码：601666           证券简称：平煤股份          编号：2024-028


                   平顶山天安煤业股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配预案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

18 日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会议，

审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经审计，我公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净

利润为 4,002,668,261.20 元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，

并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分

红回报规划（2023-2025 年）》相关条款，2023 年年度利润分配时，以公

司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），向

全体股东派发现金股利。以 2024 年 3 月 11 日股本 2,449,848,609 股为基

数（已扣除回购股份），每 10 股派发现金股利 9.90 元（含税）， 共计

2,425,350,122.91 元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的

60.59%，未分配部分用于公司的发展。

    在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，分配总额相应变化。


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    二、利润分配预案履行的相关程序

    （一）董事会审议情况

    公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度

利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实

际情况相符，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司

2023 年至 2025 年股东分红回报规划》相关条款，综合考虑了公司的持

续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长

的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预

案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关

法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于

全体股东共享公司经营成果。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度

股东大会审议。

    （三）独立董事专门会议审议情况

    本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议

审议通过，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案合法、合规,

并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025

年股东分红回报规划》相关条款，符合中国证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《公司法》和《公司章程》等相关规定。


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因此，同意将《2023 年度利润分配预案》提请公司董事会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第二十一次会议决议

    2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第十三次会议决议

    3、经公司独立董事签字确认的 2024 年第二次专门会议决议

    特此公告。

                      平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                   2024 年 3 月 19 日




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