证券代码：601666           证券简称：平煤股份           编号：2024-092


               平顶山天安煤业股份有限公司
         第九届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三十一次会议于 2024 年 9 月 15 日以书面、短信或电子邮件的方

式发出通知，于 2024 年 9 月 20 日采用通讯表决的方式召开，会议由

公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决

董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

    一、关于设立内部管理机构的议案
    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定特设立公司综合办

公室、公司证券法务部、公司安全环保部；公司审计处更名为公司审

计部；撤销公司证券综合处。

    二、关于修改公司章程的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-093 号公告）

    三、关于调整公司回购股份用途的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-094 号公告）


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上述第二项议案需提交股东大会审议后生效。

特此公告。



              平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                             2024 年 9 月 21 日




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