平煤股份：平煤股份第九届董事会第三十二次会议决议公告2024-09-25
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-096
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十二次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开，会议由
公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决
董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全
文详见上海证券交易所网站）
为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积
极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、
健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，制定《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年员
工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会 2024 年第三次薪酬与考核委员会审议通过。
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二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全
文详见上海证券交易所网站）
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《平顶山天安煤业股份有
限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《平顶山天安
煤业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会 2024 年第三次薪酬与考核委员会审议通过。
三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计
划相关事宜的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于如
下事项：
1、授权董事会实施本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作
出决定；
4、授权董事会对公司 2024 年员工持股计划（草案）及《员工持
股计划管理办法》作出修改和解释；
5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等
再融资事宜作出决定；
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6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象确定标准；
7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手
续以及过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议
文件；
10、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内
相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、
政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会
行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持
股计划实施完毕之日内有效。
本议案已经公司董事会 2024 年第三次薪酬与考核委员会审议通过。
上述三项议案因董事张建国、涂兴子、李庆明、焦振营、吴昕、
张国川、陈金伟、许尽峰、张后军、王羊娃属于员工持股计划的受益
人，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。上述三项议案尚需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
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