证券代码：601666             证券简称：平煤股份          编号：2024-119


                平顶山天安煤业股份有限公司
          第九届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三十七会议于 2024 年 12 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方

式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日采用通讯表决的方式召开，会议

由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表

决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事

项：

    一、关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提

供担保的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-120 号公告）

    本议案已经公司第九届董事会 2024 年第八次审计委员会事前认可。

    二、关于拟公开发行公司债券的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-121 号公告）

    本议案已经公司第九届董事会 2024 年第八次审计委员会事前认可。

    三、关于拟注册发行永续中票的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

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容详见 2024-122 号公告）

    本议案已经公司第九届董事会 2024 年第八次审计委员会事前认可。

    四、关于拟设立合资公司的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2024-123 号公告）

    公司 2023 年年度股东大会已授权董事会办理上述第二、三项融

资事宜。

    特此公告。



                   平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                   2024 年 12 月 31 日




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