证券代码：601668           股票简称：中国建筑          编号：临 2024-012




           第三届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十四次会议（以
下简称会议）于 2024 年 3 月 20 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现
场结合视频的方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、
独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，董事单广袖
女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托张兆祥先生代为行使表决权。公司
部分监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，
并通过决议如下：
    一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划>的
议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十四五”战
略规划>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于中国建筑环境、社会和公司治理工作方案的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑环境、社会和公司治理工作方案的
议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024
年投资预算建议方案的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执

                                    1
行情况和 2024 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度法治工作报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度法治工作
报告的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司“合规管理深化年”总结暨 2023
年度合规管理有效性评价报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司“合规管理深化年”
总结暨 2023 年度合规管理有效性评价报告的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风险预测评估
报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风
险预测评估报告的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员
会 2023 年度履职情况报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与
风险委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告的
议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度内部审计
工作报告的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》

                                     2
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方
案的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议通过《关于中国建筑 2023 年安全生产情况和 2024 年安全生产工
作安排的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑 2023 年安全生产情况和 2024 年安
全生产工作安排的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、
监事及高级管理人员责任保险的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度
董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决
策方案>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司信息披露工作提升方案的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司信息披露工作提升方
案的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司贯彻落实<公司法>工作方案
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司贯彻落实<公司法>
工作方案的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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     十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报
告的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度投资者保
护 工 作 报 告 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                                      中国建筑股份有限公司董事会
                                                              二〇二四年三月二十日




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