证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2024-036
中国建筑股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中
心裙楼二层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,386,723,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.9965
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事单广袖女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书薛克庆先生出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,363,861,838 99.9099 20,357,969 0.0801 2,504,109 0.0100
2、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,367,881,360 99.9257 15,911,747 0.0626 2,930,809 0.0117
3、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,367,873,340 99.9257 15,919,767 0.0627 2,930,809 0.0116
4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,350,243,226 99.8563 34,096,681 0.1343 2,384,009 0.0094
2
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,359,666,256 99.8934 27,038,060 0.1065 19,600 0.0001
6、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,300,716,460 99.6612 83,143,447 0.3275 2,864,009 0.0113
7、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024 年
投资预算建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,462,445,244 96.3592 860,928,572 3.3912 63,350,100 0.2496
股
8、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,619,645,418 96.9784 766,073,298 3.0176 1,005,200 0.0040
股
9、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,297,743,617 95.7104 1,087,999,994 4.2857 980,305 0.0039
股
10、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级 2024 年度债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
24,467,159,879 96.3777 867,241,104 3.4161 52,322,933 0.2062
股
11、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
4
A
25,371,888,336 99.9415 13,686,380 0.0539 1,149,200 0.0046
股
12、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 股 25,364,491,720 99.9124 18,804,187 0.0740 3,428,009 0.0136
13、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部分激
励对象股票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 股 25,372,806,736 99.9451 13,761,980 0.0542 155,200 0.0007
14、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及
高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
25,220,533,622 99.3453 96,299,685 0.3793 69,890,609 0.2754
股
5
15、 议案名称：关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A
25,364,332,870 99.9118 22,217,146 0.0875 173,900 0.0007
股
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
23,731,541,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
1,628,124,319 98.3652 27,038,060 1.6335 19,600 0.0013
股股东
其中:市值 50 万
1,128,357,602 99.8211 2,002,060 0.1771 19,600 0.0018
以下普通股股东
市值 50 万以上普
499,766,717 95.2294 25,036,000 4.7706 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于中国建
筑股份有限
公 司 2023
5 1,628,124,319 98.3652 27,038,060 1.6335 19,600 0.0013
年度利润分
配方案的议
案
关于中国建
筑股份有限
9 公 司 2024 566,201,680 34.2078 1,087,999,994 65.7329 980,305 0.0593
年度担保额
度的议案
关于续聘中
国建筑股份
有限公司
11 1,640,346,399 99.1036 13,686,380 0.8268 1,149,200 0.0696
2024 年度内
部控制审计
机构的议案
关于续聘中
国建筑股份
有限公司
12 1,632,949,783 98.6568 18,804,187 1.1360 3,428,009 0.2072
2024 年度财
务报告审计
机构的议案
关于中国建
筑股份有限
公司第四期
A 股限制性
13 1,641,264,799 99.1591 13,761,980 0.8314 155,200 0.0095
股票计划部
分激励对象
股票回购的
议案
关于中国建
筑股份有限
公司购买
2024-2026
14 年度董事、 1,488,991,685 89.9593 96,299,685 5.8180 69,890,609 4.2227
监事及高级
管理人员责
任保险的议
案
7
关于增选文
兵为中国建
筑股份有限
15 1,632,790,933 98.6472 22,217,146 1.3422 173,900 0.0106
公司第三届
董事会董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-12、14-15 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、李宜霏
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2024 年 5 月 25 日
8