证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-035
中国电力建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦
A 座 703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,791,408,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.8403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长
丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事周春来、杨献龙、孙德安因工作原
因未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书（公司总会计师杨良代行董事会秘书职责已满 3 个月，
目前由公司董事长丁焰章代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司部分高级
管理人员列席了本次会议。
4. 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,786,363,669 99.9485 3,863,680 0.0394 1,181,119 0.0121
2. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,786,365,669 99.9485 3,861,680 0.0394 1,181,119 0.0121
3. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,786,365,669 99.9485 3,861,680 0.0394 1,181,119 0.0121
4. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,786,365,669 99.9485 3,921,680 0.0401 1,121,119 0.0114
5. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,789,486,068 99.9804 1,922,300 0.0195 100 0.0001
6. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 9,789,347,968 99.9790 2,000,400 0.0204 60,100 0.0006
7. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,625,422,139 98.3048 165,986,329 1.6952 0 0.0000
8. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签
署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,991,516 83.6081 107,044,939 16.3918 100 0.0001
9. 议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4
A股 545,991,516 83.6081 107,044,939 16.3918 100 0.0001
10. 议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,781,662,781 99.9005 9,585,587 0.0979 160,100 0.0016
11. 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决
策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,671,327,254 98.7736 110,348,928 1.1270 9,732,286 0.0994
12. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,642,225,850 98.4764 149,179,518 1.5235 3,100 0.0001
13. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度
5
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,642,125,850 98.4754 149,179,518 1.5236 103,100 0.0010
14. 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,624,982,222 98.3003 166,253,646 1.6980 172,600 0.0017
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 9,138,371,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 200,310,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 450,803,596 99.5753 1,922,300 0.4246 100 0.0001
其中:市值
50 万以下普
通股股东 158,799,311 99.6021 634,200 0.3977 100 0.0002
市值 50 万以
上普通股股
东 292,004,285 99.5608 1,288,100 0.4392 0 0.0000
6
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于中国电 651,114,155 99.7056 1,922,300 0.2943 100 0.0001
力建设股份
有 限 公 司
2023 年度利
润分配方案
的议案
6 关于中国电 650,976,055 99.6845 2,000,400 0.3063 60,100 0.0092
力建设股份
有 限 公 司
2024 年度预
算报告的议
案
7 关于中国电 487,050,226 74.5824 165,986,329 25.4176 0 0.0000
力建设股份
有 限 公 司
2024 年度担
保计划的议
案
8 关于中国电 545,991,516 83.6081 107,044,939 16.3918 100 0.0001
力建设股份
有 限 公 司
2024 年度日
常关联交易
计划及签署
日常关联交
易协议的议
案
9 关于中国电 545,991,516 83.6081 107,044,939 16.3918 100 0.0001
建集团财务
有限责任公
司签署金融
服务框架协
议暨关联交
易的议案
10 关于中电建 643,290,868 98.5076 9,585,587 1.4678 160,100 0.0246
路桥集团有
限公司向参
股项目公司
提供财务资
7
助的议案
12 关于中国电 503,853,937 77.1555 149,179,518 22.8440 3,100 0.0005
力建设股份
有限公司董
事 2023 年度
薪酬及 2024
年度薪酬方
案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 对上述议案中的第 8、9 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团
有限公司回避了表决。
2. 本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、苏阳
2. 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效”。
四、 备查文件目录
1. 中国电力建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
2. 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
8