证券代码：601669        股票简称：中国电建       公告编号：临 2024-072



                   中国电力建设股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   中国电力建设股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年11月21日以
通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位
董事。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，各位董事
以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定。

   本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中电建铁
路建设投资集团有限公司参与信托产品投资有关事宜的议案》。

   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。



   特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                           二〇二四年十一月二十三日




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