证券代码：601669         股票简称：中国电建        公告编号：临 2024-075



                    中国电力建设股份有限公司

                 第四届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于2024年12月6日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和
会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到
监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性
文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

   会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，
审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协
议暨关联交易的议案》。

    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



   二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计
划及签署日常关联交易协议的议案》。

    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。

                                     1
    中国电力建设股份有限公司监事会

          二〇二四年十二月十日




2