证券代码：601686              证券简称：友发集团                 公告编号：2024-014
债券代码：113058              转债简称：友发转债



                      天津友发钢管集团股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二次会议于

2024 年 1 月 19 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 15 日通

过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决

的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会

秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

    公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日

常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影

响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-016），关联董

事回避表决。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计

入有效表决票总数。

    本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



三、上网公告附件


1、 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见。



特此公告。



                                          天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 19 日