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公司公告

友发集团:关于新增2024年度日常关联交易的公告2024-01-22  

证券代码:601686                    证券简称:友发集团                公告编号:2024-016
债券代码:113058                  转债简称:友发转债



                        天津友发钢管集团股份有限公司
                   关于新增 2024 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

    天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”或“公司”)于 2024 年 1 月 19 日

    召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》,关

    联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。

    公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,

    不会对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于新增

2024 年度日常关联交易的议案》,认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易

确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场价格结算,

不存在损害公司及中小股东利益的行为,不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增 2024

年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议,关联董事应回避表决。

    公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关

于新增 2024 年度日常关联交易的议案》,认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协

商的基础上进行的,属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交

易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公

司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法。同意公司董事会制订的《关于

新增 2024 年度日常关联交易的议案》。

    公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于新增 2024 年度日

常关联交易的议案》,该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决,
其表决票不计入有效表决票总数。

   2、新增 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

   2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易

   (1)采购商品/接受劳务情况表

                                                  2024 年预计发生金额    占同类业务比例
            关联方                关联交易内容
                                                        (元)               (%)
     磐石建龙钢铁有限公司           购买商品         300,000,000.00           0.44

                      合 计                          300,000,000.00

    公司购买的商品主要系生产产品的原材料、辅料及备品备件。

   (2)出售商品/提供劳务情况表

                                                   2024 年预计发生金额   占同类业务比例
             关联方                关联交易内容
                                                          (元)             (%)
      磐石建龙钢铁有限公司           销售商品          15,000,000.00          0.02

                      合 计                            15,000,000.00

    公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。



    二、 关联方介绍和关联关系

   1、磐石建龙钢铁有限公司(以下简称“磐石建龙”)

   统一社会信用代码:91220284550463907K

   类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

   法定代表人:张胜根

   注册资本:113,000 万人民币

   成立日期:2010-03-05

   营业期限:2010-03-05 至 2040-03-04

   住所:磐石市明城镇胜利街

   经营范围:一般项目:金属制品销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;金属材料制

造;非金属矿及制品销售;黑色金属铸造;汽车零部件及配件制造;钢、铁冶炼;钢压延加工;

生产性废旧金属回收;货物进出口;技术进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类

化学品的制造);再生资源加工;再生资源销售;电气设备修理;金属切削加工服务;热力生产

和供应;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;发电、输电、供电业务;道路货物
运输(不含危险货物);自来水生产与供应;天然水收集与分配;燃气经营。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

    目前磐石建龙的股权结构如下:

                   股东                      出资额(万元)            持股比例(%)

       吉林建龙钢铁有限责任公司                 113,000                       100

                   合计                         113,000                       100

    关联关系说明:磐石建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

    履约能力分析:

               主要财务指标                    2023.9.30(未经审计)(单位:元)

                 资产总额                                 6,068,182,182.53

                  净资产                                  2,330,352,038.44

                 营业收入                                 3,746,180,476.22

                  净利润                                      30,035,933.41

    截至目前磐石建龙经营正常,与公司未发生违约等异常现象,磐石建龙与公司 2024 年度日

常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。



    三、定价政策和定价依据

    根据公司《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并

贯彻以下基本原则:

    (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;

    (二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;

    (三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;

    (四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东

的合法权益。

    公司(含全资、控股子(孙)公司)与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、

公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他

股东的利益。公司对关联交易的定价方式:以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。



    四、关联交易目的和交易对公司的影响

    上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的日常关联交
易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和

市场化的原则,以市场价格为定价依据,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影

响公司的独立性,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公

司主要业务的独立性造成影响。



   特此公告。



                                                  天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 1 月 19 日