证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-075
证券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,066,493,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5955
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团
股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事祁怀锦先生、王雪莉女士以视
频连线方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
2、 议案名称：关于公司 2023 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
4、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
5、 议案名称：关于公司 2023 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
6、 议案名称：关于公司 2024 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,035,984 99.7695 2,457,673 0.2305 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 199,352,657 99.8108 377,900 0.1892 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
9、 议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
10、 议案名称：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,104,657 99.9635 377,900 0.0354 11,100 0.0011
11、 议案名称：关于公司 2023 年度利润不进行分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,066,115,757 99.9645 377,900 0.0355 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2023 年度关联交易确认情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 198,534,157 99.8100 377,900 0.1900 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年董事会工作 59,15 00 0
报告的议案 7
2 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年监事会工作 59,15 00 0
报告的议案 7
3 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年年度报告及 59,15 00 0
其摘要的议案 7
4 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年度独立董事 59,15 00 0
履职报告的议 7
案
5 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年财务决算报 59,15 00 0
告的议案 7
6 关于公司 2024 357,9 99.3181 2,457, 0.6819 0 0.0000
年财务预算报 90,48 673
告的议案 4
7 关于公司 2023 360,0 99.8951 377,9 0.1049 0 0.0000
年度董事、监事 70,25 00
及高级管理人 7
员薪酬的确定
及 2024 年度薪
酬方案的议案
8 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年度募集资金 59,15 00 0
存放与使用情 7
况专项报告的
议案
9 关于公司非经 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
营性资金占用 59,15 00 0
及其他关联资 7
金往来情况的
专项报告的议
案
10 关于公司 2023 360,0 99.8920 377,9 0.1048 11,10 0.0032
年度内部控制 59,15 00 0
评价报告的议 7
案
11 关于公司 2023 360,0 99.8951 377,9 0.1049 0 0.0000
年度利润不进 70,25 00
行分配的议案 7
12 关于公司 2023 149,8 99.7484 377,9 0.2516 0 0.0000
年度关联交易 54,65 00
确认情况的议 7
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12
2、回避表决的议案：议案 7、12
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议
决议合法有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议