证券代码：601686               证券简称：友发集团                公告编号：2024-155
债券代码：113058               转债简称：友发转债



                          天津友发钢管集团股份有限公司

                     第五届董事会第十二次次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第十二次会议于

2024 年 10 月 29 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 10 月 22 日通

过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的

董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年第三季度的财务情况制作了《2024

年第三季度报告》。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-157）。



    特此公告。



                                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 10 月 29 日