证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-173
证券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,077,118,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.1833
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集
团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生、王雪
莉女生以视频连线方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,289,281 99.1829 1,782,100 0.7776 90,300 0.0395
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,289,581 99.1830 1,779,200 0.7763 92,900 0.0407
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,316,981 99.1950 1,751,800 0.7644 92,900 0.0406
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,315,181 99.1942 1,753,700 0.7652 92,800 0.0406
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,263,581 99.1717 1,805,300 0.7877 92,800 0.0406
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,316,981 99.1950 1,750,800 0.7640 93,900 0.0410
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,318,581 99.1957 1,749,300 0.7633 93,800 0.0410
2.07 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,352,181 99.2103 1,742,600 0.7604 66,900 0.0293
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,418,981 99.2395 1,647,100 0.7187 95,600 0.0418
2.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,370,681 99.2184 1,697,400 0.7406 93,600 0.0410
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,229,581 99.1568 1,763,800 0.7696 168,300 0.0736
3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,226,581 99.1555 1,760,900 0.7684 174,200 0.0761
4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,230,481 99.1572 1,755,900 0.7662 175,300 0.0766
5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,358,081 99.2129 1,721,000 0.7509 82,600 0.0362
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,075,418,001 99.8421 1,589,900 0.1476 110,100 0.0103
7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施、相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,360,081 99.2138 1,723,800 0.7522 77,800 0.0340
8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,332,581 99.2018 1,752,200 0.7646 76,900 0.0336
9、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,334,381 99.2026 1,752,700 0.7648 74,600 0.0326
10、议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,075,358,501 99.8366 1,660,000 0.1541 99,500 0.0093
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,434,381 99.2462 1,615,700 0.7050 111,600 0.0488
12、议案名称：关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,152,968 92.9041 3,796,873 4.5135 2,172,388 2.5824
13、议案名称：关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,156,268 92.9080 3,793,573 4.5100 2,172,388 2.5820
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持
股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,143,068 92.8893 3,799,773 4.5200 2,179,388 2.5907
15、议案名称：关于公司 2024 年开展期货和衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,075,427,001 99.8430 1,624,800 0.1508 66,200 0.0062
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合 162,2 98.8592 1,782 1.0857 90,30 0.0551
向特定对象发 64,88 ,100 0
行 A 股股票条 1
件的议案
2.01 发行股票的种 162,2 98.8594 1,779 1.0839 92,90 0.0567
类和面值 65,18 ,200 0
1
2.02 发行方式和发 162,2 98.8761 1,751 1.0672 92,90 0.0567
行时间 92,58 ,800 0
1
2.03 发行对象及认 162,2 98.8750 1,753 1.0684 92,80 0.0566
购方式 90,78 ,700 0
1
2.04 发行价格及定 162,2 98.8435 1,805 1.0998 92,80 0.0567
价原则 39,18 ,300 0
1
2.05 发行数量 162,2 98.8761 1,750 1.0666 93,90 0.0573
92,58 ,800 0
1
2.06 限售期 162,2 98.8770 1,749 1.0657 93,80 0.0573
94,18 ,300 0
1
2.07 募集资金数额 162,3 98.8975 1,742 1.0616 66,90 0.0409
及用途 27,78 ,600 0
1
2.08 上市地点 162,3 98.9382 1,647 1.0034 95,60 0.0584
94,58 ,100 0
1
2.09 滚存利润的安 162,3 98.9088 1,697 1.0341 93,60 0.0571
排 46,28 ,400 0
1
2.10 本次发行决议 162,2 98.8228 1,763 1.0745 168,3 0.1027
的有效期 05,18 ,800 00
1
3 关于公司 2024 162,2 98.8210 1,760 1.0728 174,2 0.1062
年度向特定对 02,18 ,900 00
象发行 A 股股 1
票预案的议案
4 关于公司 2024 162,2 98.8234 1,755 1.0697 175,3 0.1069
年度向特定对 06,08 ,900 00
象发行 A 股股 1
票方案论证分
析报告的议案
5 关于公司 2024 162,3 98.9011 1,721 1.0485 82,60 0.0504
年度向特定对 33,68 ,000 0
象发行 A 股股 1
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
6 关于公司前次 371,8 99.5449 1,589 0.4255 110,1 0.0296
募集资金使用 88,60 ,900 00
情况报告的议 1
案
7 关于公司 2024 162,3 98.9023 1,723 1.0502 77,80 0.0475
年度向特定对 35,68 ,800 0
象发行 A 股股 1
票摊薄即期回
报及填补措施、
相关主体承诺
的议案
8 关于公司与特 162,3 98.8856 1,752 1.0675 76,90 0.0469
定对象签署附 08,18 ,200 0
条件生效的股 1
份认购协议的
议案
9 关于公司 2024 162,3 98.8867 1,752 1.0678 74,60 0.0455
年度向特定对 09,98 ,700 0
象发行 A 股股 1
票涉及关联交
易事项的议案
10 关于未来三年 371,8 99.5290 1,660 0.4443 99,50 0.0267
（ 2024-2026 29,10 ,000 0
年）股东分红回 1
报规划的议案
11 关于提请股东 162,4 98.9476 1,615 0.9843 111,6 0.0681
大会授权董事 09,98 ,700 00
会或董事会授 1
权人士全权办
理本次向特定
对象发行 A 股
股票相关事宜
的议案
12 关于公司《“共 78,15 92.9041 3,796 4.5135 2,172 2.5824
富一号”员工 2,968 ,873 ,388
持股计划（草
案）》及其摘要
的议案
13 关于公司《“共 78,15 92.9080 3,793 4.5100 2,172 2.5820
富一号”员工 6,268 ,573 ,388
持股计划管理
办法》的议案
14 关于提请股东 78,14 92.8893 3,799 4.5200 2,179 2.5907
大会授权董事 3,068 ,773 ,388
会全权办理公
司 “ 共 富 一
号”员工持股
计划相关事宜
的议案
15 关于公司 2024 371,8 99.5473 1,624 0.4349 66,20 0.0178
年开展期货和 97,60 ,800 0
衍生品交易业 1
务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15
2、 本次会议议案 1-11 为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东
大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议
决议合法有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议