证券代码：601686                  证券简称：友发集团               公告编号：2024-179

债券代码：113058                  转债简称：友发转债




                          天津友发钢管集团股份有限公司

                        第五届董事会第十四次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024

年 12 月 13 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和

专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会

议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》

    截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报

表中期末未分配利润为人民币 2,513,075,551.76 元，合并报表中期末未分配利润为人民币

2,673,908,641.29 元。

    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送

红股。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本 1,432,296,037 股（其中公司回购账户 54,330,853

股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 206,694,777.60 元（含税）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于 2024 年三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-181），本议案需

要提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

    根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经

营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币

143 亿元的综合授信额度，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2024-182），

本议案需要提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （三）审议通过《关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案》

    为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司 2025

年度拟提供合计不超过 1,477,590.60 万元的担保。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2024-183），本

议案需要提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》

    公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常

关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公

司的独立性，不会对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2024-184），

本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计

入有效表决总数。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决

票不计入有效表决票总数。

    本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （五）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

    公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常

关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公

司的独立性，不会对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-185）。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入

有效表决票总数。

    本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

    议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度内部控制审计工作中尽职

尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2023 年度内部控制审计工作，对公司 2023 年度内部控

制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，2024 年度的财务及内控审计费用尚

须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-186），本议案需要提交公司

股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币

25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集

团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-187）。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （八）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

    结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度，公司拟将募投项目“唐山友发新型建

筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”提前终止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-188），本议案需要提

交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （九）审议通过《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》

    为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，

公司及下属分/子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集

团股份有限公司关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告》（2024-189），本议案尚

需提交股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （十）审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
    为进一步完善公司规范运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性

和连续性，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津友发钢管

集团股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有

限公司会计师事务所选聘制度》，本议案需要提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有

限公司关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》（编号：2024-190）。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （十二）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有

限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（编号：2024-191）。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    三、上网公告附件

    1.   公司第五届董事会第十四次会议决议；

    2.   公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。



    特此公告。




                                                     天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                         2024 年 12 月 13 日