证券代码：601686                 证券简称：友发集团                 公告编号：2024-180
债券代码：113058                转债简称：友发转债


                          天津友发钢管集团股份有限公司
                        第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届监事会第十三次会议于 2024 年

12 月 13 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人送达的

方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会

主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

    截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报

表中期末未分配利润为人民币 2,513,075,551.76 元，合并报表中可供分配的利润为人民币

2,673,908,641.29 元。

    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不

送红股。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本 1,432,296,037 股（其中公司回购账户 54,330,853

股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 206,694,777.60 元（含税）。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2024 年三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-181），本议案需要提交公

司股东大会审议。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

    根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度

经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民

币 143 亿元的综合授信额度，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》（编号：2024-182），本议案需

要提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案》

    为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司

2025 年度拟提供合计不超过 1,477,590.60 万元的担保。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2024-183），本

议案需要提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》

    公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关

联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的

独立性，不会对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2024-184），本议案

需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有

效表决总数。

    本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （五）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

    公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关

联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的

独立性，不会对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-189）。

    本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度内部控制审计工作中尽职尽责，

以严谨的工作态度完成了公司 2023 年度内部控制审计工作，对公司 2023 年度内部控制的有效性发

表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度内部控制审计机构，2024 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服

务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-186），本议案需要提交公司股东大会

审议。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币

25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-187）；

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （八）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
    结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度，公司拟将募投项目“唐山友发新型

建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”提前终止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-188），本

议案需要提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （九）审议通过《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》

    为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经

营，公司及下属分/子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告》（2024-189），本议案尚需提

交股东大会审议。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告。




                                                      天津友发钢管集团股份有限公司监事会

                                                                      2024 年 12 月 13 日