证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-194
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,035,420,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1251
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集
团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李奇先生、王雪莉女生以视频
连线方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,035,196,079 99.9783 191,700 0.0185 32,400 0.0032
2、 议案名称：关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,034,746,879 99.9349 614,000 0.0592 59,300 0.0059
3、 议案名称：关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,032,454,518 99.7135 2,930,861 0.2830 34,800 0.0035
4、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,932,859 99.2089 1,328,500 0.7665 42,500 0.0246
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,034,892,079 99.9489 472,100 0.0455 56,000 0.0056
6、 议案名称：关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,034,428,279 99.9042 958,500 0.0925 33,400 0.0033
7、 议案名称：关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,034,057,979 99.8684 1,313,800 0.1268 48,400 0.0048
8、 议案名称：关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,034,515,179 99.9125 869,100 0.0839 35,900 0.0036
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2024 年三 338,8 99.9339 191,7 0.0565 32,40 0.0096
季度利润分配 67,17 00 0
方案的议案 9
2 关于预计 2025 338,4 99.8014 614,0 0.1810 59,30 0.0176
年度申请银行 17,97 00 0
综合授信额度 9
的议案
3 关于预计 2025 336,1 99.1254 2,930 0.8643 34,80 0.0103
年度提供及接 25,61 ,861 0
受担保额度的 8
议案
4 关于预计 2025 128,2 98.9424 1,328 1.0247 42,50 0.0329
年度日常关联 68,95 ,500 0
交易内容和额 9
度的议案
5 关于续聘会计 338,5 99.8442 472,1 0.1392 56,00 0.0166
师事务所的议 63,17 00 0
案 9
6 关于终止募投 338,0 99.7074 958,5 0.2826 33,40 0.0100
项目并将剩余 99,37 00 0
募集资金用于 9
永久补充流动
资金的议案
7 关于公司 2025 337,7 99.5982 1,313 0.3874 48,40 0.0144
年开展期货和 29,07 ,800 0
衍生品交易业 9
务的议案
8 关于制定《天津 338,1 99.7331 869,1 0.2563 35,90 0.0106
友发钢管集团 86,27 00 0
股份有限公司 9
会计师事务所
选聘制度》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8
2、 本次会议议案 4 为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会
的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议
决议合法有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议