北京德恒律师事务所
关于
天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会的
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20210030-19号
致：天津友发钢管集团股份有限公司
根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）对北
京德恒律师事务所（以下简称“本所”）的委托，本所指派律师出席了公司召开
的2024年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与
表决结果等有关事项出具见证意见。
为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚
实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果等必要的文件和资料。
本所已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所需要的全
部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提
供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已
将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件
均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
为出具本法律意见，本所及本所见证律师声明如下：
本所及本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
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理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法
规、规章、规范性文件以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事
实，对公司提供的文件和有关事实进行了充分的审查和验证，并出席了公司本次
股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所见证律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华
人民共和国（本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区及中国台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、
中国证监会及上海证券交易所的有关规定发表见证意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及见证律师书面同
意，不得用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中
发表的法律意见承担责任。
在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会
议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表
意见。
基于上述，本所见证律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下
见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1. 2024 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
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公司已于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体刊登了《第五届董事会第十四次会议决议公告》《第五届监事
会第十三次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》
（以下简称“《临时股东大会通知》”），公告了本次股东大会的会议召集人、
会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席人员、会议登记等事项。
2024 年 12 月 20 日，公司发布了《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会会议资料》。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为
2024 年 12 月 23 日。
本次股东大会的现场会议时间为 2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分，现场会议
地点为天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号友发集团三楼会议室。网络投票时间
为 2024 年 12 月 30 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议已于 2024 年 12 月 30 日 13:30 在天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
友发集团三楼会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长李茂津先生主持。
网络投票已于 2024 年 12 月 30 日 15:00 截止。
经本所律师核查，公司已将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议
审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告且公告刊登的日期距本
次股东大会的召开日期不少于 15 日。会议通知内容符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。现场会议的实际
召开地点与公告一致。
本所律师认为，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内
容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定；本次股东
大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
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（一）出席会议的股东及股东代理人
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计415名，代表公司有表决权的股
份数为1,035,420,179股，占公司总股本（已剔除截止股权登记日公司回购账户中
已回购的股份数量54,330,853股，下同）的75.1250%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 32 名，代表公司有表决权的股份数为
902,132,220 股，占公司总股本的 65.4543%。根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司传来的载明贵公司截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在册之股东
名称/姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
经核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
383名，代表公司有表决权的股份133,287,959股，占公司总股本的9.6707%。
（二）出席本次股东大会的其他人
根据本所律师的核查，除股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及高级
管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有
效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的人员符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规
范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现
场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司
向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
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本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络
投票的表决结果进行合并统计。
经本所律师见证，本次股东大会就《临时股东大会通知》所列明的事项进行
了审议，并进行了表决。表决时股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监
票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决
结果如下：
1.审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意股份数 1,035,196,079 股，占出席会议有效表决权的 99.9783%；
反对股份数 191,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0185%；弃权股份数 32,400
股，占出席会议有效表决权的 0.0032%。
2.审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数 1,034,746,879 股，占出席会议有效表决权的 99.9349%；
反对股份数 614,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0592%；弃权股份数 59,300
股，占出席会议有效表决权的 0.0059%。
3.审议通过《关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案》
表决结果：同意股份数 1,032,454,518 股，占出席会议有效表决权的 99.7135%；
反对股份数 2,930,861 股，占出席会议有效表决权的 0.2830%；弃权股份数 34,800
股，占出席会议有效表决权的 0.0035%。
4.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》
出席会议的关联股东李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥等对该议案回避表决。
表决结果：同意股份数 171,932,859 股，占出席会议有效表决权的 99.2089%；
反对股份数 1,328,500 股，占出席会议有效表决权的 0.7665%；弃权股份数 42,500
股，占出席会议有效表决权的 0.0246%。
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5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数 1,034,892,079 股，占出席会议有效表决权的 99.9489%；
反对股份数 472,100 股，占出席会议有效表决权的 0.0455%；弃权股份数 56,000
股，占出席会议有效表决权的 0.0056%。
6.审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的
议案》
表决结果：同意股份数 1,034,428,279 股，占出席会议有效表决权的 99.9042%；
反对股份数 958,500 股，占出席会议有效表决权的 0.0925%；弃权股份数 33,400
股，占出席会议有效表决权的 0.0033%。
7.审议通过《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意股份数 1,034,057,979 股，占出席会议有效表决权的 99.8684%；
反对股份数 1,313,800 股，占出席会议有效表决权的 0.1268%；弃权股份数 48,400
股，占出席会议有效表决权的 0.0048%。
8.审议通过《关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘
制度》的议案》
表决结果：同意股份数 1,034,515,179 股，占出席会议有效表决权的 99.9125%；
反对股份数 869,100 股，占出席会议有效表决权的 0.0839%；弃权股份数 35,900
股，占出席会议有效表决权的 0.0036%。
经核查，本次股东大会涉及特别决议事项的议案，已获得出席本次会议的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项，
对中小投资者的表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东均
已回避表决。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的全部议案已于公司公告的会议通知
中列明；本次股东大会所审议的事项与《临时股东大会通知》中所列明的事项一
致，本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表
决的情形。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股
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东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议
审议通过的上述决议均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的
规定，会议决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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