证券代码：601688        证券简称：华泰证券         公告编号：临2024-022




                 华泰证券股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知及议案于 2024 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发
出。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事
13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方
式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
     一、同意关于公司 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解
除限售条件成就的议案。
     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周易先生
回避表决。
     1、确认公司 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限
售条件成就。
     2、确认 731 名激励对象可解除限售股份合计 13,269,954 股。
     3、授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票解除限售
相关事宜。
     具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的

                                  1
公告》。
    2024 年 4 月 10 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第二次会议全票审议通过本议案。
    二、同意关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案，并同意
提交公司股东大会和类别股东会审议。
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    1、同意公司根据 2022 年度权益分派情况对本次回购所适用的授
予价格由人民币 8.25 元/股调整为人民币 7.80 元/股，对应的回购价
格调整为人民币 7.80 元/股。
    2、同意提请公司股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会
审议公司回购注销部分 A 股限制性股票有关事宜，包括但不限于以下
事项：
    （1）同意公司以人民币 7.80 元/股回购 2,082,559 股 A 股限制
性股票，并在回购后注销该部分股份。
    （2）授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体
办理上述 A 股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括
但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，
并相应修订公司章程中的相关条款。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。
    三、同意关于增加公司 2023 年度股东大会议程并召开 2024 年第
一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会的议案。
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将公司第六届

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董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于公司
回购注销部分 A 股限制性股票的议案》列入公司 2023 年度股东大会
会议议程。同时，定在南京召开公司 2024 年第一次 A 股类别股东会、
2024 年第一次 H 股类别股东会，会议议程均为审议《关于公司回购
注销部分 A 股限制性股票的议案》。会议具体时间、内容及相关议案
以股东大会和类别股东会通知为准。
    特此公告。




                                   华泰证券股份有限公司董事会
                                         2024 年 4 月 13 日




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