证券代码：601688          证券简称：华泰证券      公告编号：临 2024-059



                 华泰证券股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

四次会议通知及议案于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方
式发出。会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董
事 13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方
式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
    一、同意关于转让江苏股权交易中心有限责任公司 20%股权的议
案。
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    同意公司向江苏金财投资有限公司转让所持江苏股权交易中心
有限责任公司（以下简称“江苏股交”）20%股权，授权公司经营管理
层依法合规办理本次转让所涉及的相关事项。本次转让完成后，公司
对江苏股交的持股比例将变更为 32%，江苏股交将成为公司的参股公
司。
    二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份管理制度》的议案。
    表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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   修订后的《华泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

   三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》的议
案。
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   2024 年 12 月 19 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第四次会议全票审议通过本议案。
   特此公告。




                                   华泰证券股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 21 日




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