证券代码：601696               证券简称：中银证券              公告编号：2024-035



                      中银国际证券股份有限公司
               第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于
2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发
出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公
司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2024 年第三季度报告
全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过《关于审议<公司操作风险管理指引（2024 版修订）>的议案》
    表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    三、监事会审阅了《中银证券 2024 年三季度公司治理评估报告》，全体监事对上述
报告无异议。
    特此公告。
                                                    中银国际证券股份有限公司监事会
                                                                   2024 年 10 月 30 日




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