证券代码：601696                  证券简称：中银证券                 公告编号：2024-040




                        中银国际证券股份有限公司
                第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2024 年

12 月 6 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。

本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司

监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以

下议案：

    一、审议通过《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

    本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》

    表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

    本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

    三、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

    表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。




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本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于公司合规总监人选的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司执行总裁代行合规总监职务的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

6.1 同意提名刘军先生为独立董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.2 同意提名吴泽南先生为独立董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.3 同意刘军先生担任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.4 同意吴泽南先生担任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.5 同意王宇女士由审计委员会委员改任薪酬与提名委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.6 同意李军先生兼任薪酬与提名委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.7 同意江萍女士由薪酬与提名委员会委员改任薪酬与提名委员会主任

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

议案 6.1 和 6.2 已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告》。




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七、审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。



                                                中银国际证券股份有限公司董事会

                                                               2024 年 12 月 6 日




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