证券代码：601699           股票简称：潞安环能            公告编号：2024-002


               山西潞安环保能源开发股份有限公司

               第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十次会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席

7 名。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的

召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》

    议案具体内容见公司 2024-003 号《潞安环能关于授权市场化竞买煤炭资源

的公告》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司拟对部分闲置资产

进行转让的议案》

    议案具体内容见公司 2024-004 号《潞安环能关于全资子公司潞安焦化拟对

部分闲置资产进行转让的公告》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                                       -1-
特此公告。




             山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                        2024 年 2 月 8 日




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