证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-030
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞
州区滨湖大道 5 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,839,125,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.4802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由半数以上董事共同推举董事韩
玉明先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、
召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王志清先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：二○二三年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,829,328,686 99.4673 9,562,535 0.5199 233,916 0.0128
2、 议案名称：二○二三年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
3、 议案名称：二○二三年度武惠忠独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
4、 议案名称：二○二三年度李清廉独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
5、 议案名称：二○二三年度赵利新独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
6、 议案名称：二○二三年度刘渊独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
7、 议案名称：二○二三年度张志敏独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
8、 议案名称：关于审议公司《二○二三年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
9、 议案名称：关于审议公司《二○二三年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
10、 议案名称：关于公司二○二三年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,839,098,130 99.9985 107 0.0000 26,900 0.0015
11、 议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024
年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 246,769,649 79.6968 62,838,776 20.2944 26,900 0.0088
16、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,839,097,830 99.9985 407 0.0000 26,900 0.0015
17、议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,769,083,730 96.1915 70,014,504 3.8069 26,903 0.0016
18、议案名称：关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务
资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 239,593,918 77.3793 70,014,504 22.6119 26,903 0.0088
19、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,770,865,841 96.2884 63,470,896 3.4511 4,788,400 0.2605
20、议案名称：关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 246,769,649 79.6968 62,838,776 20.2944 26,900 0.0088
21、议案名称：关于续聘二○二四年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,355,968 99.9038 1,508,353 0.0820 260,816 0.0142
22、议案名称：关于审议公司《内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
23、议案名称：关于审议公司《内部控制审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
24、议案名称：关于审议公司《二○二三年度企业 ESG 报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,829,102,986 99.4550 9,761,335 0.5307 260,816 0.0143
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
号 表决权的比例（%）
12.01 王志清 1,794,225,116 97.5586 是
12.02 韩玉明 1,798,279,012 97.7790 是
12.03 毛永红 1,833,722,187 99.7062 是
12.04 徐海东 1,794,294,008 97.5623 是
12.05 史红邈 1,803,357,321 98.0551 是
12.06 刘进平 1,798,604,332 97.7967 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
有效表决权的比例 选
（%）
13.01 刘渊 1,798,563,346 97.7945 是
13.02 张志敏 1,798,563,346 97.7945 是
13.03 杨瑞平 1,806,186,492 98.2090 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 丁东 1,797,070,345 97.7133 是
14.02 朱冰 1,797,070,345 97.7133 是
14.03 孙素宾 1,800,694,992 97.9104 是
14.04 李冰江 1,801,470,345 97.9525 是
14.05 张国印 1,806,094,992 98.2040 是
14.06 常来保 1,801,694,992 97.9647 是
14.07 芦志刚 1,806,094,992 98.2040 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
10 关于公司二 351,243,318 99.9923 107 0.0000 26,900 0.0077
○二三年度
利润分配的
议案
11 关于确认公司 246,769,649 79.6968 62,838,776 20.2944 26,900 0.0088
2023 年度日常
关联交易执行
情况和预计
2024 年度日常
关联交易的议
案
12.01 王志清 306,370,304 87.2178
12.02 韩玉明 310,424,200 88.3718
12.03 毛永红 345,867,375 98.4618
12.04 徐海东 306,439,196 87.2374
12.05 史红邈 315,502,509 89.8175
12.06 刘进平 310,749,520 88.4644
13.01 刘渊 310,708,534 88.4528
13.02 张志敏 310,708,534 88.4528
13.03 杨瑞平 318,331,680 90.6229
14.01 丁东 309,215,533 88.0277
14.02 朱冰 309,215,533 88.0277
14.03 孙素宾 312,840,180 89.0596
14.04 李冰江 313,615,533 89.2803
14.05 张国印 318,240,180 90.5969
14.06 常来保 313,840,180 89.3443
14.07 芦志刚 318,240,180 90.5969
16 关于调整独 351,243,018 99.9922 407 0.0001 26,900 0.0077
立董事津贴
标准的议案
17 关于为子公 281,228,918 80.0605 70,014,504 19.9318 26,903 0.0077
司提供财务
资助的议案
18 关于为控股 239,593,918 77.3793 70,014,504 22.6119 26,903 0.0088
子公司山西
潞安集团潞
宁煤业有限
责任公司提
供财务资助
的议案
19 关于修订 <公 283,011,029 80.5678 63,470,896 18.0689 4,788,4 1.3633
司章程>的议 00
案
20 关于潞安集 246,769,649 79.6968 62,838,776 20.2944 26,900 0.0088
团财务有限
公司为我公
司提供金融
服务的议案
21 关于续聘二 349,501,156 99.4963 1,508,353 0.4293 260,816 0.0744
○二四年度
审计机构的
议案
22 关于审议公 349,971,630 99.6302 1,037,879 0.2954 260,816 0.0744
司<内部控制
评价报告 >的
议案
23 关于审议公 349,971,630 99.6302 1,037,879 0.2954 260,816 0.0744
司<内部控制
审计报告 >的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第 15 项议案为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；除第 15 项议案外，其他议案均为普通
议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2.第 11、14、16 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有
限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，
该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上
通过；
3.第 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 项议案为中
小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：齐春艳、郭长渊
2、 律师见证结论意见：
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合
法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议