证券代码：601699           股票简称：潞安环能             公告编号：2024-033




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格
                        调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山

西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）的通知，山西潞安

矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换

公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价格将进行调整，现将有关事

宜公告如下：

    一、控股股东可交换公司债券的基本情况

    公司控股股东潞安集团于 2023 年 12 月 4 日完成本期债券的发行，债券简称

“23 潞安 EB”，债券代码“137183.SH”，发行规模为 40 亿元，债券期限为 3 年，

票面利率为 0.01%，具体详见公司于 2023 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股

东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-050）。

    本期可交换债券换股期限为 2024 年 6 月 5 日至 2026 年 12 月 3 日止（若为

非交易日，则顺延至下一交易日）。具体详见公司于 2024 年 5 月 25 日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关

于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：
2024-029）。

    二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

    2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润

分配预案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本

299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税）。

本次 2023 年年度权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权（息）日和

现金红利发放日为 2024 年 6 月 19 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西潞安环保能源开发股份有限

公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031）。

    根据《山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开

发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

的约定，当潞安环能因派送现金股利等情况使潞安环能股份和/或股东权益发生

变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍

五入）：

    派送现金股利：P1=P0－D；

    其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

    因此，根据募集说明书的相关约定，“23 潞安 EB”的换股价格自 2024 年 6

月 19 日起由 27.10 元/股调整为 25.51 元/股。

    换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬

请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注潞安集团本期债券换股情况，并根

据相关规定及时履行信息披露义务。

    特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

           2024 年 6 月 13 日