证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2024-035




           山西潞安环保能源开发股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式

向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。

     本次会议由公司全体监事共同推举张国印先生主持。本次会议的

召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

     具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。

     经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，

任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。
    （二）《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》

    具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。

    经与会监事审议，同意选举常来保先生为公司第八届监事会副主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。



    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。



    特此公告。



                     山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                  2024 年 6 月 14 日