证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2024-034




           山西潞安环保能源开发股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 董事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以

现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式向全体董

事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。

     本次会议由公司全体董事共同推举王志清先生主持。本次会议的

召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于选举公司董事长的议案》

     经与会董事审议，同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

     具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。
    （二）《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》

    经与会董事审议，同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王

志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成，其

中董事王志清担任召集人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独

立董事杨瑞平和董事韩玉明组成，其中独立董事刘渊担任召集人。财

务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董事杨瑞平和董事徐海东

组成，其中独立董事张志敏担任召集人。任期自本次董事会审议通过

之日起至第八届董事会届满日止。

    具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。

    （三）《关于续聘公司总经理的议案》

    经与会董事审议，同意续聘史红邈先生为公司总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

    具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。

    （四）《关于续聘公司副总经理的议案》

    经与会董事审议，同意续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先

生、张日林先生和李安红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至第八届董事会届满日止。

    具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。

    （五）《关于续聘公司董事会秘书的议案》

    经与会董事审议，同意续聘马泽锋先生为公司第八届董事会秘书，

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

    具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事

会秘书的公告》。



    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。




                     山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                  2024 年 6 月 14 日