证券代码：601699            股票简称：潞安环能             公告编号：2024-036



            山西潞安环保能源开发股份有限公司

     关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、

 监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、

                        董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日

召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举（非独立董事）

的议案》、《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》、《关于监事会换届选举（非

职工监事）的议案》、《关于监事会换届选举（职工监事）的议案》。具体内容详

见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《潞安环能 2023 年年

度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。至此，公司已完成董事会、监事

会的换届选举。

    2024 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》、《关

于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董

事会秘书的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门

委员会人员，续聘了公司总经理、副总经理和董事会秘书。同日，公司召开了第

八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、

《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》，选举产生了第八届监事会主席、
监事会副主席。现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第八届董事会董事长

    经与会董事审议，同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长，任期自

本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    二、选举公司第八届董事会下设各专门委员会委员

    经与会董事审议，同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事

韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成，其中董事王志清担任召集

人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独立董事杨瑞平和董事韩玉明组成，

其中独立董事刘渊担任召集人。财务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董

事杨瑞平和董事徐海东组成，其中独立董事张志敏担任召集人。

    （1）战略投资委员会：

    负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证，并提出战略发

展专业意见供董事会参考。

    召集人：王志清

    成   员：韩玉明   毛永红   史红邈   刘进平

    （2）薪酬人事考评委员会：

    主要负责公司人力资源管理和高级管理人员绩效考评工作，并提出薪酬人事

专业建议供董事会参考。

    召集人：刘渊

    成   员：杨瑞平   韩玉明

    （3）财务审计风控委员会：

    主要负责公司财务审计、内部控制、风险防范工作，并提出财务审计风控专
业意见供董事会参考。

    召集人：张志敏

    成   员：杨瑞平    徐海东

    以上董事会薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会中独立董事均占半数

以上并担任召集人，且财务审计风控委员会召集人张志敏女士为会计专业人士。

    三、选举公司第八届监事会主席、监事会副主席

    经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，常来保先

生为第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届

满之日止。

    四、续聘公司高级管理人员

    经公司董事会薪酬人事考评委员会 2024 年第二次会议资格审核，与会董事

审议通过，同意续聘史红邈先生担任公司总经理，续聘刘进平先生、佐江宏先生、

白宏峰先生、张日林先生和李安红先生担任公司副总经理，续聘马泽锋先生担任

公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满

之日止。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

    联系地址：山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处

    联系电话：0355-5920881

    邮     箱：mazefeng@163.com

    特此公告。

                                  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                             2024 年 6 月 14 日
附件：


    王志清，男，1965 年 8 月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安

矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安

集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国

资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限

公司党委书记、董事长。

    史红邈，男，1975 年 6 月出生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综

采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞

安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长，公司王庄煤矿矿长。现任公司董

事、总经理。

    刘进平，男，1972 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿

通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程

师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司董事、副总经理。

    佐江宏，男，1970 年 8 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任公司常

村煤矿筹备处技术员、工长，常村煤矿综掘二队技术员、副队长、队长，常村煤

矿副总兼生产科科长，五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长，

潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。

    白宏峰，男，1967 年 10 月出生，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司常

村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师，常村煤矿副总工程师，公司

机电办公室主任工程师、主任，潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主

任。现任公司副总经理。
    张日林，男，1968 年 5 月出生，硕士学历，成绩优异的高级工程师，注册

安全工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿综采队技术员；公司王庄煤矿综采队书记、

队长，王庄煤矿调度室主任、副矿长；山西高河能源有限公司党委书记。现任公

司副总经理。

    李安红，男，1968 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。曾任公司王庄煤

矿综掘一队技术员，常村煤矿综掘三队副队长、队长，常村煤矿总工办科员，余

吾煤业生产科副科长、质标办主任、副总，潞安集团郭庄煤业公司总工程师，潞

安集团李村项目建设管理处副处长，潞安集团高河能源副总经理，潞安化工集团

郭庄煤业党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。

    张国印，男，1972 年 11 月出生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团

审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安

集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集

团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。

    常来保，男，1969 年 12 月出生，本科学历，律师、经济师。曾任上海潞安

投资公司研发部副部长；山西潞安矿业（集团）有限责任公司法律处综合科副科

长、副处长、处长。现任潞安化工集团有限公司法律事务部部长。

    马泽锋，男，1976 年 2 月出生，经济学博士，经济师。曾任山西潞安矿业

（集团）有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、战

略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长，阳煤化工股份有限公

司董事。现任公司董事会秘书。