证券代码：601699             股票简称：潞安环能         公告编号：2024-050




              山西潞安环保能源开发股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

四次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通

知已于 2024 年 10 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9

名，实际出席 9 名。

    本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召

集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及公司《章

程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下议案：

    （一）《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》

    具体内容见公司 2024-051 号《关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告》。

    经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则〉的议案》
    为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，

保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、中国证监会《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

规则》、《上海证券交易所董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上

海证券交易所自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的自身实际情况，特制

定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。


    经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》具体内容

详见上海证券交易所网站。


    （三）《关于召开二○二四年第一次临时股东会的议案》


    具体内容见公司 2024-052 号《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。


    经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。




    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 12 日