证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2024-055




           山西潞安环保能源开发股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体

董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。

     本次会议由公司董事长王志清先生主持，六名监事列席会议。本

次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等

相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下议案：

     （一）《关于审议公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2024 年第三季度报告》。

     本议案已经公司第八届董事会财务审计风控委员会 2024 年第七

次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

     经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容详见 2024-056 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。



本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。




                  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                             2024 年 10 月 31 日