证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2024-060




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体

监事发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。

     本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集、

召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下议案：

     （一）《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

     监事会认为：该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经

营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有

损害非关联股东的利益，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合全

体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于预计 2025 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2024-061）。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。



                      山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                   2024 年 12 月 13 日