证券代码：601728       证券简称：中国电信        公告编号：2024-012



                  中国电信股份有限公司
         第八届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会召开情况
       中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日
  在北京西城区金融大街 31 号公司总部 718 会议室以现场会议方式召
  开了第八届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会
  前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5
  人。会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开及其程序符合有关
  法律法规和公司章程的规定。
       二、监事会审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告（国际/国内
  口径）的议案》
       经审核，监事会认为：
       公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允
  反映了公司的财务状况。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该事项尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配和股息宣派方


                                   —1—
案的议案》
     经审核，监事会认为：
     本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要
求等实际情况，同意本次利润分配方案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年年
度利润分配方案公告》（公告编号：2024-013）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该事项尚需提交股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
     经审核，监事会认为：
     公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年
度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
2024-014）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）审议通过了《关于公司 2024 年度预算的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》



                                   —2—
    经审核，监事会认为：
    公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，真
实客观反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告的议案》
    经审核，监事会认为：
    1.《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等相关规定；
    2.《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出
公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    3.本次会议前，未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年
年度报告》及其摘要。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交股
东大会审议。
    （七）审议通过了《2023 年度监事会报告》
    根据公司章程，监事会审议通过《2023 年度监事会报告》。同意
将本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                             —3—
    （八）审议通过了《关于修订<中国电信股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
    该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事
会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司监事会议事规
则》（以下称“监事会议事规则”）有关的事宜，该等事宜包括但不限
于根据监管机构的意见对监事会议事规则作出适当且必要的修改或
调整等。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议
修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                         中国电信股份有限公司
                                               监 事 会
                                       二〇二四年三月二十六日




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