证券代码：601728       证券简称：中国电信       公告编号：2024-038


           中国电信股份有限公司
     第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会召开情况
    中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日
在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第八届
董事会第十三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给
公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，公司董事
刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉
先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主
持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会审议情况
    （一）批准《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
    批准公司 2024 年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中
国电信股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
    该议案已经公司第八届董事会审核委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （二）批准《关于公司 2024 年中期利润分配和股息宣派方案的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
                                  1
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年中
期利润分配方案公告》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年
半年度风险持续评估报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电
信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险持续评估报告》。
    该议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议及第八届董事会
审核委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻回避表决。
    （四）批准《关于公司 2024 年 ESG 工作进展汇报》
    该议案已经公司第八届董事会审核委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




    特此公告。


                                          中国电信股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二〇二四年八月二十日




                               2