证券代码：601766（A 股）   证券简称：中国中车（A 股）   公告编号：临 2024-006
证券代码： 1766（H 股）    证券简称：中国中车（H 股）


                      中国中车股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股
份有限公司 515 会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数                                             44
其中：A 股股东人数                                                        42
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                        2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 16,272,702,962
其中：A 股股东持有股份总数                                    15,051,888,857
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                   1,220,814,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  56.701558
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            52.447682
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                    4.253876


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定、大会主持情况等
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、


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       召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
       国中车股份有限公司章程》的有关规定。
           （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
           1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
           2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
           3. 董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人
       员列席了会议；
           4. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他
       相关人员列席了本次会议。


           二、议案审议情况
          （一）非累积投票议案
           1. 议案名称：关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                             同意                          反对                  弃权
       股东类
                                                                  比例               比例
         型           票数          比例（%）       票数                  票数
                                                                  （%）             （%）
        A股     15,047,161,267 99.968591           4,703,388 0.031248     24,202 0.000161

        H股        1,135,061,038 92.975747 85,680,067 7.018273            73,000 0.005980

       普通股
                16,182,222,305 99.443973 90,383,455 0.555430              97,202 0.000597
       合计：



          （二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案                            同意                        反对                  弃权
        议案名称
序号                     票数          比例（%）       票数     比例（%）    票数   比例（%）
       关于增补中
       国中车股份
 1     有限公司第      459,583,017     98.981804     4,703,388 1.012984     24,202 0.005212
       三届董事会
       董事的议案


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   （三）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东的大会审议的议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的
1/2 以上审议通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：李丽、王秀淼
    律师见证结论意见：
    上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国
中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1. 中国中车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
    2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的法律意见书


    特此公告。




                                           中国中车股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 19 日




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