证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）         编号：临 2024-030
证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）


                中国中车股份有限公司
          第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2024 年 6 月 28 日以书面形式发出通知，于 2024 年 7 月 3 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，执行董事、总裁马
云双先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事长孙永才先生代其行使在
本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、
部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
    审议通过《关于〈中国中车股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行
动方案〉的议案》。
    同意《中国中车股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文版本）。


    特此公告。


    备查文件：
    中国中车股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议


                                               中国中车股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 3 日


                                     1