附件 仝

                    独立董事候选人声明与承诺

    本人任 晓常 ,己 充分 了解并 同意 由提名人力帆科技 (集 团 )股 份

有 限公司董事会提名为 力帆科技 (集 团 )股 份有 限公司第六届董事会

独 立 董事候选人 。本人公开声 明 ,本 人具各独 立 董事任职 资格 ,保 证

不存在任何影 响本人担任力 帆科技 (集 团 )股 份有 限公司独 立 董事独

立 性的关系 ,具 体声 明并承诺如下     :




    一 、本人具各 上 市公司运作 的基本知识 ,熟 悉相 关法律 、行政法

规 、部 门规章及其他规范性文件 ,具 有 5年 以上法律 、经 济 、会计 、

财务 、管 理 或者其他履行独立董 事职责所必 需的工 作 经验 。

    被提名人 己经 参加培训并取 得 证 券 交 易所认可 的相关培训证 明

材料 。

    二 、本人任职 资格符合下列法律 、行政法规和部 门规 章 以及公司

规章的要求      :




      (一 )《 中华人 民共和 国公司法 》关于董事任职资格 的规定    ;




      (二 )《 中华人 民共和 国公务员法》关于公 务员兼任职务 的规定    ;




      (三 )中 国证监 会 《上 市公司独 立 董事管理 办法 》、上 海 证 券交

易所 自律监 管规则 以及公司章程有关独立 董事任职 资格和条件 的相

关规定    ;




      (四     )中 共 中央纪委 、中共 中央组织部 《关于规范 中管干部辞去

公职或者退 (离 )休 后担任上市公司、基金 管 理 公司独 立 董事 、独 立
 监事 的通 知》的规定       ;




       (五 )中 共 中央组 织
                                部 《关于进 一 步规范党政领 导干 部在企业 兼

 职 (任 职 )问 题 的意见 》 的相关规定        ;




      (六 )中 共 中央纪委 、
                                  教育部 、监 察部 《关于加 强 高等学校 反 腐

 倡廉建设 的意见 》 的相关规定      ;




      (七 )中 国人 民银行 《
                            股份 制商业银 行独立 董事和 外部监 事制度

指 引》等 的相 关规定   ;




      (八 )中 国证监 会 《证
                             券基金经 营机 构董事、监 事 、高级管理 人

员及从业 人员监 督管理 办法 》等 的相 关规定            ;




      (九 )《 银行业 金融机构董
                                        事 (理 事 )和 高级管理 人员 任职 资格

管理办法 》《保 险公 司董事 、监 事和 高级管理 人员任职 资格管理
                                                                                   规定》
 《保险机 构独 立 董事 管理办法》等 的相关 规定             ;




      (十 )其 他法 律法规 、
                                 部 门规 章 、规范性 文件和上 海证券 交易所

规定的情形 。

    三 、本人 具各独立 性 ,不 属于下列情形          :




      (一 )在 上 市公 司或者
                                 其 附属企业 任职的人员及 其配偶 、父母 、

子女、主要 社会关 系 (主 要社 会关系是 指兄 弟姐妹 、兄弟姐
                                                                           妹 的配 偶 、
配 偶的父 母 、配 偶 的兄弟姐妹 、子女的配偶 、子女配 偶
                                                                   的父 母等 );
     (二   )直 接或者 间接持有上 市公 司 己发行股 份            l%以 上 或者是上

市公司 前十名 股东 中的 自然人 股东及 其配偶 、父母 、子女
                                                                       ;




     (三 )在 直 接或 者 间接
                                 持有上 市公 司 己发行 股份       bO/0以   上 的股 东
或者在上 市公司 前五名股东任职的人 员及 其配偶 、
                                                 父母 、子女                   ;
      (四         )在 上 市公司控股股东、实际控制人 的附属企业 任职 的人员

及其配偶 、父母 、子女         ;




      (五 )与 上 市公司及其控股股东 、实际控制人或 者其各
                                                                    自的附属
企业 有重大业 务往来 的人员,或 者在有重大业 务往来 的单位及 其控股

股东 、实际控制人 任职 的人员        ;




      (六 )为 上 市公司及 其控股股东、实际控制人或
                                                            者其各 自附属企

业 提供财 务 、法律 、咨询 、保荐等服 务的人员 ,包 括但不限于提供服

务的中介机构 的项 目组全 体人员 、各级复核人 员 、在报 告上签 字 的人

员 、合伙人 、董事 、高级管理人员及主要 负责人        ;




     (七 )最 近 12个 月 内曾经具有 前六项所列
                                              举情形 的人员          ;




     (八 )其 他 上 海证券交易所认定不 具备独 立
                                                      性 的情形 。

    四、本人无下列不 良记录          :




     (一 )最 近         36个 月 内受到中国证监会行政处罚或者 司法机关刑

事处罚的      ;




     (二 )因 涉嫌证券期 货违法犯罪 ,被 中国证监
                                                          会 立 案调查 或者被

司法机关立 案侦查 ,尚 未有 明确结论意见 的        ;




     (三 )最 近         36个 月 内受到证券 交易所公开 谴责或 3次 以上通报

批评 的   ;




     (四      )存 在重大失信等不 良记录    ;




     (五 )本 所认定 的其他情 形 。
       五 、本人不是过往任职独立董事期 间因连续 两次未能亲 自出席也

不委托 其他董事 出席董 事会会议 被董事 会提议 召开 股东大 会 予 以解

 除职 务 的人员 ,如 是 ,需 说 明 自解 除职务之 日起是否届 满 12个 月 。

       六 、包括 力帆科技 (集 团 )股 份有限公司在 内,本 人 兼任独立 董

事的境 内上 市公司数量未超过 3家 ;本 人在 力帆科技 (集 团 )股 份有

限公 司连续任职 未超过六 年 。

       七 、本人不存在影 响独 立 董事诚 信或者 其他影 响任职 资格 的情况 。

       本人 己经 通过 力帆科技 (集 团 )股 份有 限公 司第五届 董事 会提名

委员会 资格 审查 ,本 人与 提名人 不存在 利害关 系或者可 能妨 碍独 立
                                                                       履
职的其他关 系 。

       本人 己经 根据上 海证券交 易所 《上 海证券 交易所上 市公司 自律监

管指引第 1号 —— 规范运 作 》对本人 的独立 董事 候选人任 职资格进行

核实 并确认符合要 求 。

    本人完全 清楚独立 董事 的职 责 ,保 证上 述声 明真实、完整和 准确    ,




不存在 任何虚 假 陈述或 误导成分 ,本 人完全 明白作 出虚假 声 明可能
                                                                       导
致的后果 。上 海 证 券交易所可 依据本声 明确认 本人 的任职 资格和独立

性。

    本人 承诺 :在 担任 力帆科技 ( 团 )股 份有限公司独立 董事期 间       ,




将遵守法 律法规 、中国证监 会发布 的规 章 、规定 、通知 以及上海证券

交易所业 务规则 的要求 ,接 受 上 海证券交 易所 的监 管 ,确 保有足
                                                                  够   的
时间和 精力履行 职责 ,作 出独 立 判 断 ,不 受公司主要股 东 、
                                                             实际控 制
人或其他与公 司存在 利害关 系的单位或个人 的影响 。
    本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独 立 董事任职资格情形的   ,




本人将根据相关规定辞去独立董 事职务 。

    特此声 明 。




                                              ヵ 胪    r月 多 日