证券代码：601777             证券简称：力帆科技        公告编号：临 2024-066


                 力帆科技（集团）股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文
件已于 2024 年 10 月 22 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
   《关于2024年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集
团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    审核意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实
地反映了公司 2024 年第三季度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前，未
发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。
                                 力帆科技（集团）股份有限公司监事会
                                          2024 年 10 月 26 日




 报备文件
公司第六届监事会第五次会议决议