证券代码：601777           证券简称：力帆科技           公告编号：临 2024-070


              力帆科技（集团）股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》。具体情况如下：

    根据经营管理需要，拟对《公司章程》进行如下修订：


               原条款                               修订后条款


第一百一十九条     董事会由 9 名董事组 第一百一十九条    董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人， 成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，
副董事长 1 人。                       副董事长 2 人。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权
经营层办理相关工商变更登记、章程备案等手续。修订后的《公司章程》全文随
本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                     力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 26 日