证券代码：601778               证券简称：晶科科技   公告编号：2024-095



                   晶科电力科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024
年 10 月 30 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、2024 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2024 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况
等事项；
    3、未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    4、2024 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》
    因业务发展需要，公司的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁
关联方晶科能源股份有限公司的下属公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶
科储能”）的建筑物屋顶，建设 12MW 工商业屋顶分布式光伏电站项目，项目
所发电量优先出售给晶科储能使用，预计项目 25 年运营期涉及的关联交易总金
额不超过 26,281 万元。
    经审核，监事会认为：本次向关联方提供售电服务符合公司业务发展方向和
实际业务需要，交易定价遵循公允、合理原则，有利于公司提高分布式光伏电站
的运营规模，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表
决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-096）。
    （三）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
    为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的公司资产进行盘点、梳理并采取
必要的减值测试，本着谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，
并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。
    经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项
资产减值损失以及资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、
谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。我们同意公
司本次计提资产减值损失和资产报废事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2024-097）。
       三、备查文件
    第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
晶科电力科技股份有限公司监事会
       2024年10月31日