证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2024-003

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十三

次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2024

年 1 月 24 日下午 14:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议

应到董事 11 人，实到董事 11 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生现场

参会；宋炳方先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先

生、刘运宏先生以视频方式参会；尹岩武先生、陈明坚先生、谢松先

生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、

高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》关于召开董事会的规定。

    公司董事经认真审议，通过了《公司 2023 年度计提资产减值准

备的议案》。

    本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，独

立董事发表了独立意见。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。



                 光大证券股份有限公司董事会

                           2024 年 1 月 25 日




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